Një rrjet i gjerë mashtrimi financiar, i dyshuar se është krijuar me mbështetjen e Kremlinit, ka mundësuar që kompania ruse fintech A7 të kanalizojë më shumë se 6.9 miliardë dollarë përmes sistemit bankar ndërkombëtar, pavarësisht sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë pas nisjes ...
Organizatat ndërkombëtare të shoqërisë civile, duke përfshirë B4Ukraine dhe BankTrack, i bënë thirrje rregullatorëve që të nisin menjëherë hetimet ndaj Raiffeisen Bank për shkeljen e sanksioneve ruse. Pas një raporti të kohëve të fundit që pretendon se shërbimet ndërkombëtare të ...