Над 10 000 физически и юридически лица в България могат да бъдат използвани за транзактиране на средства в схеми за изпиране на пари. Това твърди Радомир Дуков, председател на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления.
Очаква се България, заедно с Монако и Кот д'Ивоар, официално да бъде извадена от „сивия списък“ за изпиране на пари на Специалната група за финансови действия (FATF) на 30 октомври след пленарна сесия на организацията в Париж.
Очаква се България, заедно с Монако и Кот д'Ивоар, официално да бъде извадена от „сивия списък“ за изпиране на пари на Специалната група за финансови действия (FATF) на 30 октомври след пленарна сесия на организацията в Париж.